Від фіктивних фінансових операцій він легалізував понад 9 мільйонів гривень.
Повідомляє Інформатор, посилаючись на Івано-Франківську обласну прокуратуру.
В ході слідства вдалось встановити, що впродовж 2019-2022 років директор товариства з обмеженою відповідальністю оформляв безтоварні господарські операції нібито з продажу алкогольної продукції. За допомоги таких махінацій йому вдалось легалізувати понад 9 мільйонів гривень та ухилитись від податку на понад 4 мільйони гривень.
Також у значних обсягах він займався незаконним продажем алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку. В ході обшуків на складі компанії виявили та вилучили понад 150 тисяч пляшок підакцизних алкогольних напоїв різних торгових марок. На цей товар накладено арешт з метою подальшої конфіскації та знищення.
Стосовно чоловіка направили до суду обвинувальний акт за ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 212 та ч. 1 ст. 366 КК України.
Будьмо на зв’язку! Читайте нас у Facebook, Telegram, TikTok та Instagram.
Надсилайте свої новини на пошту kalush.informator@gmail.com
Мобільний номер редакції +380 67 266 02 08
