Шестеро закарпатців “годували” банкомати фальшивими грішми. Дійшли майже до 2 мільйонів гривень

Масштабну аферу з банкоматами викрили на Закарпатті. Злочинна діяльність охоплювала одразу кілька населених пунктів – Мукачево, Сваляву та Хуст.

Повідомляє Інформатор, покликаючись на Закарпатську обласну прокуратуру.

За даними слідства, шестеро мукачівців (чотири чоловіка та дві жінки) використовували спеціально виготовлені паперові “сувенірні” купюри, які імітували справжні банкноти номіналом 200, 500 та 1000 гривень. Зовні вони були настільки схожі на справжні, що вводити в оману банкоматні системи під час внесення готівки.

“Зловмисники систематично поповнювали рахунки через банкомати, використовуючи ці підроблені паперові вироби. У низці випадків операції проводилися серіями – по кілька транзакцій поспіль протягом кількох хвилин. Після зарахування “коштів” на рахунки зловмисники оперативно знімали вже реальні гроші в інших терміналах або переводили їх на інші картки для подальшого виведення. Для конспірації вони використовували як власні банківські рахунки, так і рахунки сторонніх осіб”, — деталізують у прокуратурі.

За попередніми оцінками, загальна сума завданих банку збитків становить близько 1,93 мільйонів гривень. “Кошти” вносили у різних торгових центрах та відділеннях банків, іноді — кілька разів на день. За одне поповнення на рахунок вносили від 30 до 200 тисяч гривень. Загалом, упродовж березня задокументовано десятки таких транзакцій, здійснених через 4 банкомати.

В прокуратурі запевняють, що усі фальшиві гроші вилучено та в обіг вони не потрапили. Після виявлення схеми було оновлено програмне забезпечення та посилено механізми перевірки банкнот, що унеможливлює подібні маніпуляції надалі.

Зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб із використанням електронно-обчислювальної техніки, а також у легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом (ч. 4, 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України). П’ятьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із альтернативами застав до 2 млн грн, у залежності від їх ролі у схемі. Ще одній мешканці Мукачева суд визначив нічний домашній арешт. Ухвали суду щодо розміру застави одному із затриманих і нічного арешту прокуратура вже оскаржила як надто м’які.

Правоохоронці також перевіряють можливу причетність інших осіб та встановлюють усі обставини функціонування схеми, зокрема – походження сувенірних купюр та технічні вразливості банківських терміналів, які були використані зловмисниками.

ФОТО зі сторінки Закарпатської обласної прокуратури

Будьмо на зв’язку! Читайте нас у Facebook, Telegram, TikTok та Instagram.
Надсилайте свої новини на пошту kalush.informator@gmail.com
Мобільний номер редакції +380 67 266 02 08